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九派天下支付9宗违法被罚没200万 去年吃487万大罚单
2022-11-20

北京12月6日讯 中国人民银行长沙中心支行网站今日公布的行政处罚信息公示表(长银罚字〔2019〕第9号)显示,九派天下支付有限公司(以下简称“九派天下支付”)存在可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务;未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定完成商户资金结算;为入网不满90日的商户提供T+0服务;未按规定对个人支付账户进行限额管理;备付金账户出金业务不规范;超范围经营支付业务;分公司未备案开展预付卡业务;未按规定真实披露客户投诉处理情况共计9宗违法行为。

中国人民银行长沙中心支行依法对九派天下支付给予警告,责令改正,没收其违法所得28.35万元,并处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款,共计罚没195.95万元。

经记者查询发现,九派天下支付成立于2011年8月1日,注册资本1亿人民币,陈昕雷为法定代表人、董事长,第一大股东为嘉兴嘉源信息科技有限公司,持股比例70%。嘉兴嘉源信息科技有限公司为同创九鼎投资控股有限公司旗下子公司。

九派天下支付于2012年6月取得《支付业务许可证》(许可证编号:Z2012343000010),业务类型包括互联网支付、移动支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市);2015年经批准获得基金支付结算牌照;数字电视支付业务已公示待批;跨境外汇支付业务已许可待开展。2017年6月26日,中国人民银行总行官方发布第四批第三方支付牌照续展结果,九派天下支付成功续展,获批许可业务类型和范围为:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市)。

这不是九派天下支付近年第一次被罚。2018年9月4日,九派天下支付曾因违反支付结算、反洗钱相关规定被中国人民银行长沙中心支行处以486.6万元罚款,据九派天下支付称,该次之所以被处罚是因为其系统原因,未及时向监管层上报数据所致。另据天眼查显示,2018年5月18日,九派天下支付因于2018年1月1日至2018年3月31日企业所得税(应纳税所得额)未按期进行申报,被长沙市高新区国家税务局税源管理一科罚款。

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